El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal
La Guardia Civil emplea tres días en volcar la información de 350 proyectos y buzones de correo electrónico de 41 exdirectivos de la multinacional andaluza
El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
Anticorrupción le acusa de 11 delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental
El cabecilla de la trama Gürtel muestra su arrepentimiento en una carta dirigida al juez de vigilancia penitenciaria que tiene la última palabra sobre su salida
Una trama en La Línea estafa al menos 850.000 euros a un centenar de personas a las que prometieron falsos puestos en el Puerto de Algeciras
El extesorero del PP propone colaborar con el juez que investiga 23 contratos de cinco ministerios por 600 millones
La Fiscalía califica de “inusuales e irregulares” las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado
La Agencia Tributaria incluye en sus directrices de actuación para este año el uso de ‘big data’ tras la polémica de los ‘youtubers’ que se mudan a Andorra
El gran empresari del comerç i excontrabandista Antoni Fontanet, don Toni, ha mort aquest diumenge
El mayor robo telemático detectado en Galicia fue el de la farmacéutica Zendal
La brutal eclosión de la marihuana protagoniza una nueva era en el tráfico de drogas que huye de los nombres propios, se diversifica con bandas policriminales y se internacionaliza
Los investigadores no han podido acreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobró en el país europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades fiduciarias y creen que parte de este dinero tiene un origen “delictivo”
EL PAÍS accede a los papeles que desvelan la trama de comisionistas que enajenaron fundaciones vinculadas a la Iglesia madrileña. Las operaciones especulativas, investigadas por la justicia, han dejado en el limbo a centenares de personas
Cuatro expertos analizan el perfil de los presos por delitos económicos para los que Interior pone en marcha un programa pionero de reeducación
Conocidos de Juan Carlos I le animan a regresar este mes aun en contra de la opinión de La Zarzuela y La Moncloa
Juan Carlos I donó 65 millones a Corinna Larsen y la justicia suiza no ha logrado encontrar más cuentas ni bienes
El rey emérito, investigado por la Fiscalía del Supremo, admite que manejó fondos sin declarar al fisco
La Agencia Tributaria considera estos resultados como efecto inducido del plan de lucha contra el fraude
El rey emérito debía pagar su deuda con Hacienda en el momento de la regularización
Juan Ignacio Campos sustituirá como teniente fiscal a Luis Navajas, quien ha ejercido esta responsabilidad desde 2014
La UDEF propone al juez del ‘caso Bárcenas’ investigar 23 expedientes de cinco ministerios, Adif y Renfe adjudicados a un constructor donante del partido
La apertura de nuevas investigaciones contra Amazon profundiza en el empeño comunitario por salvar la libre competencia
La tenista y su exmarido Josep Santacana se enfrentan a cuatro años de cárcel a causa de la deuda que tienen con el Banco de Luxemburgo y de su entramado de sociedades opacas
La muerte de Vladímir Marugov ha abierto la puerta a una trama novelesca de fraude, robos, secuestros y delitos de sangre en Moscú
El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara el extesorero Osácar, que también apuntó a Mas
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el proceso por el caso Saga. El fiscal solicita siete años de cárcel para el expresidente de la entidad y 12 y medio para José Luis Rodríguez Neri, supuesto cabecilla de la trama
Vemos tal cantidad de policías y políticos conchabados en complots de lo más repugnantes, que probablemente lo hemos introducido ya en nuestra vida cotidiana
La primogénita del empresario falleció de cáncer, sus seis hijos varones están en la cárcel, el mayor con coronavirus. Su esposa, Teresa Rivero, ha sido acusada de fraude y apenas se deja ver por su Cádiz natal
La propiedad figura a nombre de una fundación panameña, cuyo beneficiario es un hijo de Larsen
Una mujer es arrestada en Málaga y otra imputada por cobrar más de 200.000 euros de la pensión de un familiar que había fallecido en 1984
El documental ‘Made You Look: A True Story About Fake Art’ pone otra vez el foco en uno de los fraudes más importantes del mercado del arte neoyorquino
La empresaria, citada a declarar el 8 de septiembre, ha recurrido la decisión del juez del 'caso Villarejo'
El exmandatario dice que nunca favoreció a los empresarios que hicieron tratos con su hijo mayor
La antigua amiga de Juan Carlos I declara al fiscal suizo lo contrario que afirmó al excomisario Villarejo
El juicio al 'expresident' corona décadas de irregularidades y corrupción
El fiscal suizo preguntó a Corinna Larsen en su interrogatorio sobre dicha transferencia y esta aseguró desconocerla
La Fiscalía del alto tribunal estudia si existen indicios suficientes para abrir una causa contra el rey emérito tras una investigación que empezó en Suiza
La red, dedicada al blanqueo de capitales y el fraude fiscal, fue desmantelada en 2012